Opolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu zatrzymały dwie osoby działające w grupie przestępczej. Zatrzymani wystawiali fikcyjne faktury. Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności mógł stracić prawie 50 mln zł.
28 października 2025 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn – przedsiębiorców, którzy działali w branży usług doradztwa biznesowego.
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne. Ponadto funkcjonariusze znaleźli narkotyki oraz nielegalne farmaceutyki. Jak ustalono zatrzymani w okresie od marca 2022 r. do października 2024 r. wystawili faktury VAT na kwotę brutto ponad 260 mln zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych.
Fikcyjne faktury były wykorzystywane w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT przez kilkaset podmiotów. Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności mógł stracić prawie 50 mln zł.
Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur tzw. „zbrodnia vatowska" oraz prania brudnych pieniędzy.
Wobec osób zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się. Zatrzymania są kontynuacją sprawy z czerwca 2025 r. w postępowaniu przygotowawczym i dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 7 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Nysa Hot
Napisz komentarz
Komentarze